 |
Валютный контроль: какие операции должны регистрироваться?
13 июля 2021 года специалисты Модульбанка подготовили и на правах рекламы публикуют свои рекомендации
Валютный контроль на основании федерального закона ведут не только агенты, но и органы ВК (включают в себя Центральный российский банк и Правительство). Агенты — прочие кредитные организации в стране, фискальные органы и брокеры. Именно они осуществляют контроль, а все данные поставляют в органы ВК. О сделках Разберем подробнее операции подлежащие валютному контролю: - перевод денег за рубеж;
- операции в иновалюте между людьми, проживающими и на территории России;
- все сделки между в национальной валюте, вне зависимости от наличия у сторон российского гражданства.
Для валютного регулирования необходимо предоставлять агентам такие документы: - Код операции, если сумма сделки небольшая (до двухсот тысяч рублей).
- При сумме операции до трех миллионов, человек предоставляет в банк договор и акт.
- Договор для регистрации при крупных сделках от трех до шести миллионов рублей для тех, кто переводит деньги за границу.
- Регистрация договора нужна при любом раскладе в том случае, если сумма трансакции составляет свыше шести миллионов.
На сегодняшний день не нужно оформлять паспорт сделки, эта процедура упразднена в пользу регистрации договора. Что будет, если нарушить валютный контроль? Если нарушить валютное регулирование, за это предусматривается административная и уголовная ответственность. Если сделка не зарегистрирована, то государство имеет право взыскать 75% от всей суммы. Если валютная выручка не была своевременно переведена на расчетный счет, сумма штрафа может достигать до 100%. Также наказываются и должностные лица, с них имеют право взыскать до 30 тысяч рублей. Если сумма операции свыше 9 миллионов рублей, то к нарушателям применяется уголовная ответственность. Чем выше сумма незаконной незарегистрированной сделки, тем больше срок тюремного заключения. Чтобы избежать наказания, необходимо укладываться в сроки по закону, оформлять документацию в соответствии со всеми правилами и нормами, предоставлять всю информацию в уполномоченный банк. Если есть намерение перевести деньги на банковский счет, открытый за границей, то необходимо уведомить об этом шаге налоговую (о том, что счет открыт). Важно получить отметку о получении уведомлении от налогового органа, чтобы все было по закону. Если ведется внешнеэкономическая деятельность, важно своевременно агенту валютного контроля предоставлять сведения о поступлении денежных средств и сроках выполнения зарегистрированного договора.
Контакты
Адрес: 156005 Россия, Кострома, пл. Октябрьская, д. 1,
Телефоны: 8 800 444 05 50
Электронный адрес: info@modulbank.ru
Сайт: www.modulbank.ru
Контактное лицо: Пресс-служба (написать письмо автору)
Компания: Пресс-служба (все новости этой организации)
Добавлен: 18:43, 13.07.2021
Количество просмотров: 549
Страна: Россия
| ПМЮФ-2025: Россельхозбанк реализует правовую подготовку фермеров, Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк", 08:25, 29.05.2025, Россия |
291 |
| Россельхозбанк (РСХБ) разрабатывает модуль углублённого обучения по законодательным основам ведения бизнеса для студентов «Школы фермера». Об этом заявил директор Правового департамента РСХБ Константин Ухов на Петербургском международном юридическом форуме. |
|
| Более миллиона россиян примут участие в первом Всероссийском агродиктанте, Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк", 08:23, 29.05.2025, Россия |
281 |
| 20 мая состоялось совещание по подготовке Всероссийского агродиктанта – масштабной акции, которая впервые пройдет в России с 8 по 12 октября 2025 года, в период Недели агропромышленного комплекса, и будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. |
|
| Карьерный марафон «Я в Агро-2025» охватил 175 тыс. студентов, Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк", 08:23, 29.05.2025, |
306 |
| Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России завершил всероссийский карьерный марафон для будущих специалистов агропромышленного комплекса. Мероприятие объединило 175 тыс. студентов из 40 аграрных вузов и колледжей. Участники познакомились с ведущими компаниями АПК, желающие прошли онлайн-собеседование и уже получили офферы на работу в агро. |
 |
| Банк ЗЕНИТ запустил пакет услуг «Исламский» для бизнеса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 22:59, 27.05.2025, Россия |
42 |
| Банк ЗЕНИТ, являясь участником пилотного проекта Центрального банка РФ по внедрению исламского банкинга, разработал для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые продукты, которые соответствуют нормам и требованиям шариата. |
|
|
|
