ATREX.RU
Пресс релизы коммерческих компаний и общественных организаций

» Архив пресс-релизов

» Авторам от редакции

» Добавить пресс-релиз

IT технологии «

Антивирусы «

Промышленность и производство «

Банки «

Культура, искусство «

Образование, учеба «

Природа, окружающая среда «

Наука «

Медицина «

Фармацевтика «

Спорт «

Реклама, PR «

Договора, соглашения «

Логистика, транспорт «

Благотворительность «

Скидки «

Прочие события «

Другие статьи «

Комментарии специалистов «

Недвижимость «

Аналитика «

Самое-самое //

Пресс-релизы //

» Добавить пресс-релиз

«Золотая Корона-Денежные переводы» поможет банкам соблюдать антиотмывочное законодательство

Система «Золотая Корона - Денежные переводы» предлагает специальные технологии мониторинга сомнительных операций при осуществлении денежных переводов физических лиц. Новые технологии помогут банкам в полной мере исполнять «антиотмывочное» законодательство и не допускать его нарушений.

Для содействия банкам в исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Платежной Системой «Золотая корона - Денежные переводы» разработан документ «Политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Политика содержит как общие рекомендации по обслуживанию клиентов, так и типовые схемы и рекомендации по выявлению сомнительных операций.
Нормы разработанной Политики могут быть применены на территории любой страны, поскольку она не содержит требований противолегализационного законодательства отдельных государств, а определяет общепринятые принципы и подходы в целях ПОД/ФТ. Также банки могут использовать материалы, содержащиеся в Политике, при проведении инструктажей своих работников.
В целях предотвращения вовлечения как банка-партнера, так и Системы в проведение сомнительных операций, Система предлагает к использованию услугу по информированию ответственных сотрудников банков об операциях, имеющих признаки сомнительности.
Для этого Системой внедряется комплекс технологий по мониторингу осуществляемых операций, с последующей выборкой сомнительных операций и отправкой информации о них ответственному сотруднику. Ответственные сотрудники могут использовать полученную информацию в соответствии с действующими в банке регламентами и процедурами.
По статистике Банка России 27% выявленных им нарушений приходится на несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ. Меры воздействия со стороны надзорных органов очень суровы, вплоть до отзыва лицензии. Именно поэтому мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы минимизировать репутационные, правовые и операционные риски для наших партнеров.

Пресс-служба системы «Золотая Корона-Денежные переводы»
Контакты: P.Pimonova@cft.ru

_________________________________________________________
«Золотая Корона – Денежные переводы» www.perevod-korona.com (входит в ГК ЦФТ) – система мгновенных денежных переводов без открытия счета, имеющая более 20 500 пунктов на территории России и стран СНГ. В течение последних трех лет – одна из наиболее активно развивающихся систем денежных переводов на рынке России и СНГ.
Действующими участниками Системы являются свыше 250 банков на территории России и СНГ. Помимо активного сотрудничества с банками, на долю которых приходится основная часть пунктов обслуживания сети «Золотая Корона – Денежные переводы» в России и СНГ, услуги Системы предоставляют крупные российские ритейлеры, обеспечивающие равномерное покрытие всей территории РФ: «Связной», «Альт Телеком», «Евросеть» и «МТС-Ритейл».

Контактное лицо: Полина Пимонова (написать письмо автору)
Компания: Золотая Корона-Денежные переводы (все новости этой организации)
Добавлен: 22:53, 10.08.2010
Количество просмотров: 855

Генеральный директор «Интел коллект» принял участие в круглом столе по вопросам взыскания, ПКО "Интел Коллект", 22:48, 20.03.2026, Россия	490
Мероприятие прошло 19 марта в радиостудии «Комсомольской правды» в Новосибирске.

Новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности» в системе КонсультантПлюс, КонсультантПлюс, 21:18, 16.03.2026, Россия

В систему КонсультантПлюс включен новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности». С его помощью бухгалтеры коммерческих организаций смогут быстро и правильно подготовить пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Askona разместила ЦФА на 1 млрд рублей - выпуск выкупили за 1 час 44 минуты, Аскона, 21:59, 12.03.2026, Россия

410

Группа компаний Askona первой среди российских мебельных производителей разместила цифровые финансовые активы (ЦФА). Выпуск объемом 1 млрд рублей прошел на платформе «А-Токен» и был полностью выкуплен инвесторами за 1 час 44 минуты

V Юбилейный Петербургский налоговый форум 19 марта 2026 в КВЦ "Экспофорум", ООО "ВО "РЕСТЭК", 21:59, 12.03.2026,	453
19 марта Санкт-Петербург станет площадкой для профессионального диалога в сфере налоговой политики и практик её применения, в КВЦ «Экспофорум» состоится пятый, юбилейный Петербургский налоговый форум.

МФК «Лайм-Займ» объявила условия шестого выпуска облигаций, МФК «Лайм-Займ», 23:01, 05.03.2026, Россия	554
Начало размещения запланировано на среду, 11 марта. Оно пройдет на Московкой бирже по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Эксперт Lime Credit Group рассказал о перспективах инвестиций в МФО и ПКО на форуме «PRO Облигации», ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ»), 22:36, 05.03.2026, Россия

В сессии «Рынок микрофинансов и долгов» финансовый директор группы компаний Lime Credit Group Евгения Кукуева рассказала, как в условиях ужесточения регулирования микрофинансовые компании меняют свои стратегии привлечения инвестиций от частных инвесторов.

Кризис доверия в ЕАЭС: почему 9 трлн рублей товарооборота требуют от российского бизнеса новой прозрачности, ГК "Юнайт", 22:00, 27.02.2026,

Экономическая динамика внутри Евразийского союза показывает, что активный рост взаимной торговли может сопровождаться изменением условий взаимодействия с финансовыми институтами. В текущих реалиях предприниматели иногда сталкиваются с дополнительными требованиями со стороны регуляторов и банков-партнеров.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отмечает 30-летие, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 11:37, 22.02.2026, Россия	70
С 1996 года фонд выплатил 270 млрд рублей в виде негосударственных пенсий

В Санкт-Петербурге 25-26 марта 2026 года пройдет деловой форум «Предприниматель как профессия: компетенции для устойчивого бизнеса», АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства», 11:28, 22.02.2026, Россия

Конференция объединит предпринимателей, представителей экспертного и образовательного сообщества, общественных организаций, государственных органов и институтов развития. Участники обсудят ключевые компетенции собственников бизнеса и системную национальную инициативу «Национальный образовательный предпринимательский стандарт».

Высокие зарплаты — всё? Что происходит с предложениями работодателей, GdeRabota.ru, 22:46, 13.02.2026, Россия	84
По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников [url]GdeRabota.ru[/url], в январе 2026 года среднее зарплатное предложение в вакансиях достигло 116 732 рублей. По сравнению с декабрём 2025 года показатель снизился на 8,7%.