ATREX.RU
Пресс релизы коммерческих компаний и общественных организаций

» Архив пресс-релизов

» Авторам от редакции

» Добавить пресс-релиз

IT технологии «

Антивирусы «

Промышленность и производство «

Банки «

Культура, искусство «

Образование, учеба «

Природа, окружающая среда «

Наука «

Медицина «

Фармацевтика «

Спорт «

Реклама, PR «

Договора, соглашения «

Логистика, транспорт «

Благотворительность «

Скидки «

Прочие события «

Другие статьи «

Комментарии специалистов «

Недвижимость «

Аналитика «

Самое-самое //

Пресс-релизы //

» Добавить пресс-релиз

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор преступной группы

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей.

По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.

В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.

Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.

В отношении подозреваемых Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.

По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн. рублей.

В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

Контактное лицо: Андрей Сонин (написать письмо автору)
Компания: Пресс-центр МВД России (все новости этой организации)
Добавлен: 20:51, 28.02.2012
Количество просмотров: 1136

Росгвардейцы поговорили с орловскими студентами о том, как не стать жертвой террористов, Управление Росгвардии по Орловской области, 23:12, 18.09.2026, Россия

215

В рамках акции «Дни Росгвардии» помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области подполковник полиции Сергей Захаров провёл занятие с учащимися Орловского лицея-интерната. Занятие прошло на базе Орловской детской библиотеке им. М.М. Пришвина.

Росгвардия информирует жителей области об ответственности за утрату оружия, Управление Росгвардии по Орловской области, 23:12, 18.09.2026, Россия	211
Управление Росгвардии по Орловской области напоминает владельцам оружия о неукоснительном соблюдении правил хранения и ношения оружия и об ответственности за его утрату.

В Управлении Росгвардии по Орловской области прошёл профилактический рейд среди водительского состава, Управление Росгвардии по Орловской области, 23:10, 18.09.2026, Россия	203
В Управлении Росгвардии по Орловской области продолжается проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасного дорожного движения.

Представитель духовенства провел беседу с ливенскими росгвардейцами, Управление Росгвардии по Орловской области, 23:09, 18.09.2026, Россия

117

В рамках акции «Дни Росгвардии» председатель отдела Ливенской епархии по взаимодействию с правоохранительными органами, клирик Свято-Сергиевского кафедрального собора иерей Иоанн Кузьмин провел духовно-нравственную беседу с сотрудниками местного отделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области.

За неделю росгвардейцы приняли от граждан порядка 240 заявлений по вопросам предоставления госуслуг, Управление Росгвардии по Орловской области, 23:00, 18.09.2026, Россия	38
В течение прошедшей недели сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области выдано физическим и юридическим лицам 208 лицензий и разрешений.

Росгвардейцы задержали дебошира в ресторане города Орла, Управление Росгвардии по Орловской области, 23:00, 18.09.2026, Россия

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области пресекли противоправную деятельность гражданина в одном из ресторанов города Орла. Инцидент произошёл в вечернее время в заведении общепита на Карачевском шоссе областной столицы.

В Орловской области увековечили память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОМОН «Крепость», Управление Росгвардии по Орловской области, 22:41, 15.09.2026, Россия

246

В Глазуновском районе Орловской области прошла торжественная церемония увековечивания памяти сотрудников ОМОН «Крепость» регионального Управления Росгвардии, героически погибших при исполнении служебного долга в 2025 году.

За неделю росгвардейцы задержали 4 граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий, Управление Росгвардии по Орловской области, 22:41, 15.09.2026, Россия	246
В течение прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области осуществили 156 выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и жилых помещений.

В региональном Управлении Росгвардии проходят занятия по безопасности дорожного движения, Управление Росгвардии по Орловской области, 22:41, 15.09.2026, Россия	246
В Управлении Росгвардии по Орловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

В Орле росгвардейцы совместно с журналистами провели проверку владельцев оружия, Управление Росгвардии по Орловской области, 22:34, 15.09.2026, Россия

Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области проверяют владельцев оружия в преддверии единого дня голосования. Понаблюдать за одной из таких проверок удалось журналистам региональных средств массовой информации.